AML ist die Abkürzung für „Geldwäschebekämpfung“. AML steht für Politik und Gesetzgebung zur Geldwäsche. Dies verhindert, dass illegal erworbene Gelder in eine rechtliche Variante umgewandelt werden. In der Kryptowelt ist es nicht mehr ungewöhnlich, dass AML-Techniken von Börsen und Geldbörsen verwendet werden. Dieser Begriff wird häufig als AML / KYC verwendet, wobei KYC für "Know your customer" steht.
Blockchain wird am einfachsten als dezentrale, verteilte Hauptbuchtechnologie definiert, die die Herkunft eines digitalen Assets erfasst.
Ein Block Explorer ist ein Onlinedienst zum Verfolgen von Blockchain-Transaktionen. In der Regel handelt es sich um eine Website, auf der Sie alle neu erstellten Blöcke sehen können. Sie können auch nach Transaktionen und Brieftaschenadressen suchen. Die bekanntesten Blockforscher sind blockchain.info für Bitcoin und etherscan.io für Ethereum.
Bitcoin ist eine digitale oder virtuelle Kryptowährung, die 2009 erstellt wurde und Peer-to-Peer-Technologie verwendet, um sofortige Zahlungen zu ermöglichen.
Bei digitaler Währung besteht das Risiko, dass der Inhaber eine Kopie des digitalen Tokens erstellt und diese unter Beibehaltung des Originals an einen Händler oder eine andere Partei sendet.
Unter Kaltlagerung versteht man das Speichern von Kryptowährung an einem Ort, an dem auf den privaten Schlüssel nicht über das Internet zugegriffen werden kann. Dies kann auf einer Hardware-, Papier- oder Software-Brieftasche in einer Offline-Umgebung erfolgen.